渝三峡Ａ: 第十届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

2025-04-15 22:24:42 115

（原标题：第十届董事会第十六次会议决议公告）

重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2025年3月27日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：一是《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，具体内容见巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，关联董事李勇、袁富强、谢国华、周召贵回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。二是《关于修订〈总法律顾问管理制度〉的议案》，旨在全面推进公司法治建设，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。三是《关于制定〈总法律顾问履职评价办法〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。四是《关于对部分部门设置进行调整的议案》，同意合并原证券管理部（董事会办公室）、战略发展部，成立证券与投资部（董事会办公室），合并原审计部（监事会办公室）、法务风控部，成立审计与法务风控部（监事会办公室），表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。五是《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体内容见巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。六是《2024年度总法律顾问述职报告》，公司董事会对总法律顾问进行了2024年度履职评价，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。七是《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容见巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

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